Um esquema de fraude eletrônica contra a Caixa Econômica Federal (CEF) entrou na mira da Polícia Federal (PF). Na manhã desta quarta-feira (9/8), são cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em cidades do Espirito Santo e Minas Gerais. A ação recebeu o nome de Operação Fake Mail.
Investigações revelaram que os criminosos enviavam e-mail fraudulento à Caixa Econômica Federal contendo ofício fictício em nome de órgãos públicos solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.
Após o recebimento do crédito da CEF, o dinheiro era movimentado entre diversas pessoas, em múltiplas camadas de contas bancárias, em variadas instituições financeiras, com o objetivo de dificultar a identificação e o rastreio dos valores.
Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.
