A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (9/10), a segunda fase da Operação Casa Imprópria. São cumpridos um mandado de busca e apreensão e um prisão preventiva. O líder da organização criminosa, morador do Distrito Federal, foi preso.
A primeira fase da ação teve início em junho de 2023, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) indicou a existência de um grupo criminoso, baseado em Brasília, que atuava fraudando contratos de financiamento imobiliário.
Os policiais já identificaram 21 contratos de financiamento imobiliário fraudados na capital federal. Juntos, os documentos adulterados geraram prejuízo superior a R$ 7 milhões à Caixa.
De acordo com a PF, a organização criminosa usava a figura do “correspondente bancário” para criar processos de financiamento imobiliário fraudulentos, mediante a falsificação de documentação dos imóveis para a obtenção dos valores, assim como documentos falsos que comprovassem a renda dos proponentes. Ao ser creditado o valor do financiamento em conta dos vendedores, este valor era transferido para integrantes do grupo criminoso.
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a Caixa, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso de documento falso e por integrar organização criminosa, bem como por embaraçar investigação.
